Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300001848
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316028910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320; http://www.solid.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 5 (Пять) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 5 (Пять) человек. Согласно п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
В соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» заседание Совета директоров Банка проводилось в форме принятия решений заочным голосованием. Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по первому вопросу Повестки дня:
«За» - 5 (Пять) человек;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу Повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру АО КБ «Солидарность» утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2023 года – распределить нераспределенную прибыль по результатам 2022 года в размере 2 384 087 186,10 руб. (Два миллиарда триста восемьдесят четыре миллиона восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть руб. 10 коп.) следующим образом:
- прибыль в размере 899 188 516,48 руб. (Восемьсот девяносто девять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать руб. 48 коп.) оставить нераспределенной.
- прибыль в размере 1 484 898 669,62 руб. (Один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять руб. 62 коп.) направить на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 9,54778304876373 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в срок предусмотренный пунктом 6 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам – 31 октября 2023 года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2023 года.
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2023 года, Протокол № 18/2023.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.П. Арбузов
3.2. Дата 19.10.2023г.